Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197082, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул Планерная, д. 18, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349; http://www.whsd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в принятии решений по повестке дня участвовали все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся.
По первому вопросу повестки дня кворум имелся. Решение принято.
«ЗА» - 6 голосов (Линченко Николай Викторович, Карельский Андрей Николаевич, Афонина Екатерина Александровна, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня кворум имелся. Решение принято.
«ЗА» - 6 голосов (Линченко Николай Викторович, Карельский Андрей Николаевич, Афонина Екатерина Александровна, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По третьему вопросу повестки дня кворум имелся. Решение принято.
«ЗА» - 6 голосов (Линченко Николай Викторович, Карельский Андрей Николаевич, Афонина Екатерина Александровна, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Линченко Николая Викторовича Председателем Совета директоров АО «ЗСД».
2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 73 от 09 июля 2020 года, заключаемого между Акционерным обществом «Западный скоростной диаметр» и Евразийским банком развития на условиях, изложенных в материалах к заседанию Совета директоров.
3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 14 к Соглашению о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20.12.2012 № 49-с, заключаемого между Акционерным обществом «Западный скоростной диаметр», Санкт-Петербургом и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» на условиях, изложенных в материалах к заседанию Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «30» августа 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «31» августа 2023 г., Протокол № 2/2023
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела АО "ЗСД" (Доверенность № 128 от 22.11.2022)
К.Ю. Шихова
3.2. Дата 01.09.2023г.